La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Finanzas (SPA-MF) de Brasil publicó el pasado viernes una ordenanza que establece cómo deben actuar las instituciones financieras, las instituciones de pago y los proveedores de medios de pago frente a las empresas ilegales de apuestas de cuotas fijas.
Según la Ley 14.790/2023, reglamentada mediante la Ordenanza SPA/MF Nº 566, se prohíbe a estas entidades mantener cuentas transaccionales de operadores ilegales y realizar operaciones de depósitos y pagos de primas, ya que estas cuentas contienen el dinero y las ganancias de los apostadores.
Instituciones deben reportar sospechas en 24 horas
El nuevo reglamento impone un plazo de 24 horas para que las instituciones financieras, los proveedores de servicios de inversión y los proveedores de acuerdos de pago informen a la SPA sobre cualquier caso sospechoso de operar ilegalmente en el ámbito de las apuestas de cuotas fijas.
En este informe deberán explicar las razones por las que consideran el caso sospechoso y aportar el CNPJ junto con la razón social de la empresa implicada. Esto refuerza el compromiso del gobierno en la lucha contra el juego ilegal y en la protección de la economía y finanzas de los ciudadanos.
SPA-MF intensifica acciones contra operadores ilegales
Por otro lado, el secretario de Premios y Apuestas del Ministerio de Finanzas, Regis Dudena, recordó que en febrero ya se habían enviado 22 notificaciones a entidades financieras y de pago para alertar sobre el uso de sus servicios por parte de operadores ilegales.
Además, destacó que, junto con la eliminación de sitios web y anuncios ilegales, la nueva medida cierra el círculo de la actividad ilegal y protege a los apostadores.
Empresas de apuestas deben operar bajo “.bet.br”
Cabe señalar que las obligaciones establecidas en la ordenanza no sustituyen la legislación vigente en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva. Por ello, las instituciones y proveedores de sistemas de pago que incumplan estas normas estarán sujetos a procesos de inspección y posibles sanciones.
Finalmente, bajo la normativa actual, las empresas de apuestas de cuotas fijas autorizadas por el gobierno federal únicamente pueden operar a través de sitios web con la extensión “.bet.br”.
