La Policía Federal de Brasil inició este lunes la Operación Velo de Maia, un operativo dirigido a desarticular una organización dedicada al lavado de dinero y la evasión fiscal. El grupo investigado opera en conexión con plataformas ilegales de apuestas de cuotas fijas y utiliza decenas de empresas como fachada para mover el dinero recaudado.
Alcance del operativo contra apuestas ilegales en Brasil
Los agentes federales ejecutan nueve órdenes de registro e incautación, junto con registros personales, en seis ciudades repartidas en tres estados del país. Las diligencias se realizan en Aparecida de Goiânia y Goiânia (Goiás), en São Paulo y Ribeirão Preto (São Paulo), y en Porto Alegre y Canoas (Rio Grande do Sul).
Según la Policía Federal, la red investigada emplea 87 empresas para canalizar los fondos que provienen de operadores clandestinos de apuestas. Las autoridades sospechan además que el grupo envía millones de dólares al extranjero a través de criptomonedas, un mecanismo que dificulta el seguimiento de los recursos por parte de las autoridades.
Origen de la investigación
El caso surge a partir de información entregada por la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), dependiente del Ministerio de Hacienda. Ese organismo identificó un conjunto de empresas que, según los indicios, funcionan como pantallas para ocultar y transferir los ingresos generados por plataformas de apuestas no autorizadas.
Los investigados podrían enfrentar cargos por lavado de capitales, evasión fiscal y participación en organización criminal, además de otros delitos que surjan conforme avance la pesquisa.
Un nombre con significado filosófico
El operativo toma su nombre del «Velo de Maia», un concepto de la tradición filosófica védica hindú que alude a la ilusión de la realidad. Según esta idea, el velo impide ver la verdadera naturaleza de las cosas y hace que las personas perciban solo una apariencia distorsionada del mundo, una metáfora que la Policía Federal utiliza para describir el entramado de empresas que oculta el origen ilícito del dinero.
La magnitud del mercado ilegal en Brasil
La operación se produce en un contexto donde las apuestas ilegales representan un problema de gran escala en Brasil. En junio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima, informó que 25,2 millones de brasileños usan sitios no autorizados de apuestas.
El gobierno federal calcula que las pérdidas económicas ligadas a estas plataformas rondan los 7.050 millones de dólares al año, de los cuales cerca del 80% corresponde a daños asociados a la salud de los usuarios.
Un estudio de H2 Gambling Capital, elaborado con datos del Banco Central sobre remesas al exterior, operaciones con criptomonedas y tráfico de internet, estima que el mercado negro de apuestas movilizó cerca de 2.960 millones de dólares durante 2025.
Plataformas autorizadas frente a las ilegales
Las autoridades federales en Brasil estiman que entre el 41% y el 51% de las plataformas de apuestas en línea que funcionan en el país operan sin autorización. En contraste, el Ministerio de Hacienda tiene registradas actualmente 187 plataformas con licencia para operar en todo el territorio nacional.
A ellas se suman otras empresas que cuentan con permiso para funcionar únicamente en ciertos estados, entre los que figuran Paraná, Río de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão y Paraíba. Esta combinación de licencias nacionales y estatales conforma el marco legal vigente que la Operación Velo de Maia busca proteger frente al avance de las redes clandestinas.
