La autoridad del juego en Suecia, Spelinspektionen, emitió una advertencia e impuso una multa al Casino Cosmopol de 2 millones de coronas suecas (196 808 dólares) tras iniciar una investigación y detectar fallos en la lucha contra el lavado de dinero.
Spelinspektionen comenzó la supervisión del trabajo de Casino Cosmopol en noviembre de 2021 para evitar que la empresa sea utilizada para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El regulador solicitó registros de 100 clientes y se centró en 8 casos para resaltar los fallos del casino.
Uno de ellos es de un apostador que visitó por primera vez las instalaciones en noviembre de 2011 y jugaba con dinero en efectivo. Apostaba una media de 45 mil coronas suecas a la semana y figuraba con un ingreso mensual de 30 mil coronas. El cliente aseguró que solicitaba préstamos y el operador no tomó otras medidas porque consideró válida su explicación. El mismo apostador perdió 240 mil coronas en un día el 3 de noviembre de 2021.
Otro caso es el de un cliente que puso fin a su suspensión voluntaria y jugaba dos veces por semana con un gasto de hasta 50 000 coronas en cada visita, pese a declarar ingresos brutos por 30 000 coronas al mes. El casino le solicitó un comprobante de ingresos, pero el apostador adujo que obtenía el dinero con préstamos y también se aceptó su argumento como válido.
El casino aceptó las sanciones, pero subrayó el carácter histórico de las cuestiones y que sus medidas actuales contra el blanqueo de capitales cumplen con los requisitos.
“Casino Cosmopol acepta las críticas. (…) Tal como lo indica la Inspección del Juego en su decisión, durante y después del período de supervisión, Casino Cosmopol implementó medidas de mejora. La Autoridad Sueca del Juego también evalúa que Casino Cosmopol podrá cumplir con las regulaciones en el futuro”.
Las medidas aludidas incluyen umbrales de juego más bajos, así como el registro de jugadores en máquinas y mesas de juego.
La decisión de Spelinspektionen sobre Casino Cosmopol se encuentra en este enlace: https://www.spelinspektionen.se/globalassets/dokument/ovriga-dokument/beslut/varning—anmarkning/casino-cosmopol—varning-och-sanktionsavgift-brister-i-arbetet-mot-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-2023-12-14.pdf
