El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó de deficiente el marco jurídico de Camboya para impedir que delincuentes posean o controlen casinos. También juzgó deficiente el proceso de verificación para identificarlos y pidió atención urgente.
La conclusión aparece en el comunicado de prensa y en el informe del personal sobre la Consulta del Artículo IV de 2026. Ambos documentos se basan en una evaluación nacional reciente. El organismo detectó varias preocupaciones de fondo en la regulación de los casinos camboyanos.
Requisitos débiles para los dueños de casinos en Camboya
La Ley de Gestión del Juego Comercial (LMCG) exige buena reputación, honestidad e integridad solo a dos grupos: los principales accionistas, que poseen el 10% o más de las acciones, y los altos directivos del solicitante. Quedan fuera otras personas con influencia real sobre el negocio.
Un filtro limitado a los antecedentes penales
El FMI también cuestionó el trabajo de la Comisión de Gestión del Juego Comercial de Camboya (CGMC), el organismo que regula el sector. Según el informe, la comisión solo revisa los certificados de antecedentes penales que presentan los solicitantes. No hace una evaluación más profunda.
Reformas que propone el FMI para Camboya
El Fondo recomendó modificar la LMCG. Quiere que los beneficiarios finales y los directores, además de los gerentes, pasen pruebas rigurosas de idoneidad y competencia. También pidió que la CGMC verifique el origen lícito de los fondos antes de expedir una licencia.
El organismo ve una oportunidad en el calendario. Según su informe, la mayoría de las licencias vigentes se renovará alrededor de 2027. Ese momento permitiría revisar a los licenciatarios con los requisitos actualizados.
Información compartida entre reguladores
El trabajo sobre los casinos forma parte de una revisión más amplia de los sectores de alto riesgo, que incluye a los bancos y a las instituciones de pago. El FMI afirmó que los reguladores de las distintas industrias deben compartir información. Así podrían entender mejor los vínculos comerciales de cada solicitante.
El intercambio también debe darse entre los departamentos de concesión de licencias y los de supervisión. Según el FMI, esa coordinación permite detectar problemas a tiempo y mantener la idoneidad de los operadores de forma continua.
El Fondo añadió que la autoridad debe investigar los vínculos de las empresas y las personas asociadas al solicitante. Cuando la actividad comercial es de alto riesgo o se relaciona con una persona políticamente expuesta, puede hacer falta un análisis más exhaustivo. Ese análisis puede incluir el intercambio de datos entre organismos.
Bancos y pagos también preocupan en Camboya
La crítica no se limita a los casinos. El FMI sostuvo que los requisitos vigentes en Camboya para bancos y proveedores de servicios de pago son insuficientes. Con esas reglas, no se puede garantizar que los nuevos participantes estén libres de vínculos con actividades delictivas.
Un problema con antecedentes recientes
La inquietud por los casinos no es nueva. Camboya dedica hoy una energía considerable a combatir los centros de estafa, que se multiplicaron en los últimos años. En muchos casos, estos centros operaron con licencias de casino como fachada.
A principios de septiembre, la agencia antifraude camboyana informó sobre sus acciones contra locales sospechosos. Anuló las licencias de 18 casinos en todo el país y suspendió las de otros nueve, a la espera de una investigación más completa.
Cooperación internacional contra las estafas en línea
La semana pasada, Camboya fue sede de la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra las Estafas en Línea (ICCOS). En el encuentro, 28 naciones y siete organizaciones internacionales firmaron la Declaración de Phnom Penh. El documento recoge 11 compromisos para desmantelar las redes criminales vinculadas a las operaciones de estafa en línea.
La evaluación del FMI llega así en un momento clave para Camboya. Las autoridades ya actúan contra los casinos sospechosos. Ahora el Fondo les pide reforzar la ley y los controles antes de que se renueven las licencias.
