El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció un cambio significativo en su enfoque respecto a las criptomonedas al eliminar su unidad especializada en este ámbito.
Según explicó en un memorando interno titulado “Fin de la regulación mediante la fiscalía”, se reducen las actividades de cumplimiento en el sector cripto, en línea con la orden ejecutiva emitida en enero por el presidente Donald Trump.
Esta decisión pretende establecer “claridad y certeza regulatoria” para la industria de los activos digitales, delegando la función reguladora a otros organismos bajo la administración actual.
Nuevo enfoque del DOJ: perseguir delitos de criptomonedas, no regular
El fiscal general adjunto Todd Blanche explicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya no actuará como regulador de los activos digitales. En el memorando se denuncia que la administración anterior, durante la presidencia de Joe Biden, utilizó al DOJ para implementar una estrategia de enjuiciamiento que se calificó de “imprudente”, “mal concebida” y “peor ejecutada”.
Por ello, se decidió que, de ahora en adelante, el enfoque penal se limita a perseguir a individuos que estafen o victimicen a inversores, o que usen criptomonedas para actividades delictivas como el financiamiento del terrorismo o la participación en redes criminales.
DOJ deja de demandar exchanges en Estados Unidos
El memorando indica que se dejará de presentar demandas contra exchanges, mezcladores de criptomonedas y proveedores de billeteras físicas, en relación con las acciones de sus usuarios o infracciones regulatorias no intencionales. Además, se instruye al personal del DOJ para abstenerse de presentar cargos basados en violaciones regulatorias, incluidas aquellas relacionadas con la Ley de Secreto Bancario, transmisiones de dinero sin licencia y las leyes federales de valores y materias primas.
Por consiguiente, se ha ordenado el cierre de investigaciones en curso que no se alineen con esta nueva política, y se realizará una revisión de los casos pendientes para garantizar su conformidad con el nuevo enfoque.
Eliminan equipo cripto del DOJ; CFTC también reduce unidades
Como parte de este cambio en la orientación del Departamento, se ha eliminado de manera inmediata el Equipo Nacional de Control de Criptomonedas (NCET), unidad creada en 2022 durante la administración Biden. Este cambio no es aislado, ya que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) también redujo drásticamente varias de sus unidades especializadas en criptoactivos, pasando a contar con solo dos personas en una medida que busca mejorar la eficiencia y evitar una “regulación por cumplimiento” bajo la dirección de la presidenta interina Caroline Pham.
Casos clave del NCET reflejan cambio en prioridades del DOJ
Por otro lado, se destaca que el NCET estuvo involucrado en algunos de los casos cripto más relevantes del Departamento de Justicia, como la investigación sobre el mezclador Tornado Cash y sus desarrolladores, así como en el caso contra Avi Eisenberg, implicado en la explotación de Mango Markets, quien se encuentra próximo a ser sentenciado tras ser hallado culpable de fraude y manipulación de mercado.
Esta situación subraya la transformación en las prioridades del DOJ, enfocándose ahora en casos con impactos delictivos directos e individualizados.
Indultos de Trump marcan giro en regulación de criptomonedas
Finalmente, resulta importante mencionar que estas medidas se anuncian apenas una semana después de que el presidente Trump indultara a los responsables de la plataforma de intercambio BitMEX, junto a sus fundadores y altos ejecutivos, quienes habían sido condenados por violaciones a la Ley de Secreto Bancario.
Este conjunto de decisiones evidencia un giro en la política de regulación y enjuiciamiento del sector de los activos digitales, reflejando un cambio fundamental en la forma en que se aborda la supervisión de este mercado.
