En el Perú hay alrededor de 17 salas de casinos y 713 salas de juegos de máquinas tragamonedas, según datos publicados por el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (MINCETUR). Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), un alto número de estas salas están expuestas a los riesgos de lavado de activos.
El estudio, elaborado en el 2020, indica que un 35 % de estos negocios de azar presentan riesgo entre medio y muy alto de lavado de activos, mientras que un 27 % están en un riesgo medio de lavado de dinero y un 8 % está en riesgo alto y muy alto.
Para un 64 % de los casinos y tragamonedas el riesgo de estar involucrados en un tema de lavado de activos es moderado. Respecto al nivel moderado, la UIF señala que los juegos presenciales presentan algunas características que reducen en gran medida su nivel de riesgo, principalmente el número de jugadores extranjero y el volumen de juego en las salas.
Por otra parte, la unidad de la SBS también advierte del riesgo de lavado de activos en los juegos y apuestas deportivas a distancia, como las que se llevan a cabo en internet y aplicaciones móviles.
Los resultados de su estudio concluyeron que el 33 % de los juegos de azar online tienen un riesgo alto de lavado de dinero, mientras que un 33 % presentan un riesgo moderado.
Pero, advierten que “el nivel de participación de operadores de juegos en línea ha devenido en que la información captada para el estudio resulta insuficiente para obtener unos resultados realistas sobre el nivel de riesgo de la industria”.
