En Panamá se creó la Superintendencia de Sujetos no Financieros, con el fin de convertirlo en un organismo autónomo con presupuesto propio y administración independiente.
La intendencia se creó a inicios del gobierno anterior de Juan Carlos Varela justo cuando el país ingresaba, en junio de 2014, a la lista gris como país no cooperador en materia fiscal.
De acuerdo con el gobierno de Laurentino Cortizo, la entidad busca mantener el cumplimiento y los estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, además de aplicar mejores prácticas que permitan al país lograr los objetivos de transparencia.
La nueva Superintendencia de Sujetos no Financieros, que está bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, regulará y supervisará administrativamente a los sujetos obligados no financieros, como los casinos, establecimientos de juegos de suerte y azar, y los organismos de sistemas de apuestas.
