El Servicio Federal de Impuestos de Brasil ejecutó el jueves una acción coordinada con fiscalías de múltiples estados que permitió identificar una presunta estructura de apuestas ilegales de alcance nacional que operaba mediante decenas de empresas vinculadas entre sí. La Operación Conto da Sorte reveló una red conformada por 37 empresas con un movimiento financiero estimado en 50.000 millones de reales, equivalentes a aproximadamente $9.700 millones.
El ministro de Hacienda, Dario Durigan, confirmó los detalles de la operación y reafirmó la postura del gobierno federal: tolerancia cero frente a las apuestas ilegales.
Un esquema de alcance nacional con estructuras corporativas ficticias
Las investigaciones determinaron que el grupo construyó una arquitectura corporativa diseñada específicamente para eludir los controles regulatorios. Los operadores crearon decenas de empresas dedicadas a los juegos de azar, las apuestas deportivas y el procesamiento de pagos, muchas de las cuales fueron transferidas formalmente a terceros sin capacidad económica real para administrarlas.
Algunos de los testaferros identificados incluso percibían ayuda de emergencia del Estado mientras figuraban como titulares de compañías con movimientos millonarios. Según las autoridades, aunque las empresas figuraban a nombre de terceros, la administración real continuaba bajo control de los responsables del esquema.
Varias de las empresas investigadas carecían de existencia física y operaban exclusivamente como intermediarias para canalizar transacciones bancarias. Los investigadores identificaron conductas de lavado de activos, evasión fiscal, adquisición de bienes inmuebles con fondos ilícitos e incumplimiento de la obligación legal de transferir los ingresos netos de las apuestas, una exigencia establecida en la normativa que regula el sector.
Allanamientos en tres estados y congelamiento de activos
En el marco de la operación, las autoridades ejecutaron 14 órdenes de allanamiento en los estados de Pernambuco, Ceará y São Paulo. El objetivo fue obtener documentación contable, material audiovisual y verificar la estructura operativa real de las empresas bajo investigación.
En paralelo, la justicia ordenó el congelamiento de activos por hasta 145 millones de reales brasileños —equivalentes a aproximadamente $28 millones— monto que podrá destinarse a cubrir los daños generados por las actividades ilícitas documentadas.
El origen del fraude: una agencia municipal irregular en Rio Grande do Norte
Las investigaciones trazaron el origen del esquema hasta el municipio de Bodó, en el estado de Rio Grande do Norte. El gobierno local había creado la agencia autónoma LOTSERIDÓ, que comenzó a otorgar habilitaciones irregulares a empresas de apuestas sin contar con atribuciones legales para ello.
Incluso después de que la agencia fuera clausurada, varias de las empresas acreditadas continuaron operando sin autorización de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA). El caso llegó al Tribunal Supremo Federal, que ratificó que los municipios no tienen competencia para autorizar juegos de azar ni apuestas deportivas en el país.
El gobierno federal profundiza su política contra el mercado ilegal
La Operación Conto da Sorte se inscribe en la política de tolerancia cero que el Ministerio de Hacienda viene implementando frente al mercado ilegal de apuestas. El ministro Durigan destacó el fortalecimiento de la colaboración con las fiscalías estatales como un factor clave para incrementar la efectividad de las acciones.
El Servicio Federal de Impuestos, por su parte, reiteró su compromiso de continuar combatiendo el fraude vinculado a empresas fantasma, la evasión tributaria y el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de operadores no autorizados.
Para las autoridades regulatorias, el caso también pone de relieve una vulnerabilidad sistémica: la proliferación de estructuras societarias opacas que aprovechan vacíos institucionales a nivel municipal para operar al margen del marco legal federal que regula el sector desde 2023.
