El debate por la regulación del juego se reactiva. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México suspendió las operaciones de 13 casinos en ocho estados del país tras detectar movimientos millonarios en efectivo, transferencias internacionales no justificadas y el uso de plataformas digitales que ejecutan sin supervisión de las autoridades financieras.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles que una investigación interinstitucional identificó estas casas de juego, tanto físicas como virtuales, en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Como resultado de los hallazgos, las autoridades presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República de México, notificaron a la Procuraduría Fiscal, suspendieron actividades, bloquearon sitios web y congelaron cuentas bancarias asociadas a estos establecimientos.
Irregularidades detectadas en México
García Harfuch explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de analizar reportes de operaciones inusuales, permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas.
La investigación reveló tres tipos principales de irregularidades. Primero, casinos que manejaron grandes cantidades de efectivo y realizaron simulación fiscal, con dispersión de recursos entre filiales y declaraciones falsas. Segundo, establecimientos que recibieron flujos internacionales de origen extranjero y transfirieron grandes sumas a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar la procedencia del dinero.
Tercero, casinos digitales y plataformas tecnológicas no supervisadas que procesaron pagos en línea y utilizaron agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, operando fuera de la regulación financiera nacional.
Coordinación con Estados Unidos
De manera paralela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 27 personas y entidades por presuntas operaciones financieras irregulares en favor del Cártel de Sinaloa. Además, impuso medidas contra diez casinos con sede en México para impedir que sus actividades accedan al sistema financiero estadounidense.
Esta acción coordinada refleja la cooperación entre ambos países en materia de inteligencia financiera y combate al lavado de dinero.
Reformas a la regulación del juego
El gobierno mexicano aprovechó el anuncio para revelar que impulsará reformas legales para actualizar la regulación de casinos y plataformas digitales de apuestas.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la normativa vigente no contempla adecuadamente la proliferación de casinos digitales. «Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital», señaló en su conferencia de prensa. «Existen los casinos físicos a donde van a hacer apuestas las personas, todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos casinos digitales».
Sheinbaum explicó que estas plataformas, ampliamente publicitadas en redes sociales y televisión, requieren una regulación actualizada para garantizar su supervisión efectiva.
La mandataria vinculó estas acciones con la estrategia de seguridad del gobierno, que incluye el seguimiento de recursos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada o esquemas de lavado de dinero.
Aunque el delito que se investiga en este caso es lavado de dinero, Sheinbaum aclaró que no necesariamente está vinculado a un grupo criminal específico. Sin embargo, enfatizó la importancia de la cooperación internacional en el seguimiento financiero, mencionando la colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y otros países.
Las autoridades mexicanas no especificaron un calendario para la presentación de las reformas legislativas, pero dejaron claro que la actualización de la normativa se ha convertido en una prioridad para prevenir el uso de estos establecimientos en actividades ilícitas y proteger la integridad del sistema financiero nacional.
