Los operadores de casinos en Macao emitieron 3.603 reportes de transacciones sospechosas durante 2025, lo que representa una caída del 6,1% comparado con el año anterior, según datos revelados por la Oficina de Inteligencia Financiera. Esta reducción se observa en el contexto de un sector que históricamente ha sido el principal emisor de este tipo de alertas financieras en la región.
En el cuarto trimestre del año, se registraron 852 reportes, una cifra inferior a los 895 del tercer trimestre pero superior a los 796 del último trimestre de 2024. El primer trimestre había mostrado 891 reportes, estableciendo un patrón fluctuante a lo largo del año.
Dominio del sector del juego en alertas financieras de Macao
El sector del juego representó el 73,1% del total de reportes de transacciones sospechosas registrados en 2025, consolidando su posición como el principal generador de alertas financieras en Macao. Esta proporción subraya la vigilancia continua que enfrentan los casinos bajo las regulaciones antilavado de dinero.
Las instituciones financieras y compañías de seguros contribuyeron con 1.008 reportes, una reducción respecto a los 1.097 de 2024. Otras instituciones registraron 314 reportes, ligeramente más que los 311 del año previo. En total, los reportes de todas las categorías bajaron un 6,1% interanual hasta alcanzar 4.925.
Contexto regulatorio estricto
La Oficina de Inteligencia Financiera de Macao atribuyó la disminución principalmente a la desaceleración económica. Los reportes abarcan diversas actividades dentro de la industria del juego, incluyendo conversión de fichas sin actividad de juego significativa y conversión de fichas en nombre de terceros.
Actualmente, el sector del juego debe identificar a los clientes cuando realizan transacciones de gran valor, establecidas en 500.000 patacas macaenses (aproximadamente $62.000 dólares). Este umbral forma parte de un marco regulatorio que exige debida diligencia del cliente, reporte de transacciones sospechosas y auditorías anuales independientes.
Acción del Ministerio Público
La Oficina de Inteligencia Financiera informó que difundió 118 reportes al Ministerio Público durante el año, lo que representa el seguimiento legal de casos que ameritaron investigación adicional tras el análisis de las transacciones reportadas.
Nuevas medidas contra el lavado de dinero en Macao
En 2024, Macao criminalizó las operaciones de cambio de dinero no autorizadas, estableciendo penas de prisión de hasta cinco años. Esta medida buscaba combatir a los cambiadores ilegales que ayudan a los jugadores a eludir los controles gubernamentales sobre la fuga de capitales.
Durante el primer trimestre de 2025, los crímenes relacionados con el juego aumentaron 61,5%, alcanzando 567 reportes de incidentes, un incremento vinculado a la nueva legislación que criminalizó las operaciones de cambio de moneda sin licencia.
A pesar de la reducción en los reportes de transacciones sospechosas, Macao mantiene su estatus como centro de juego bajo estricto escrutinio financiero. Según el reporte anual de la Oficina de Inteligencia Financiera, Macao es el único miembro del Grupo Asia-Pacífico sobre Lavado de Dinero que cumple completamente con los 40 estándares internacionales sobre antilavado de dinero.
