La policía de Singapur ha iniciado investigaciones contra 30 personas sospechosas de participar en actividades ilegales de juego en línea y del uso indebido de cuentas bancarias relacionadas, tras una operación de una semana de duración llevada a cabo a finales de mayo. La acción permitió identificar o detener a 21 hombres y nueve mujeres, de entre 17 y 79 años, según anunció la autoridad policial.
Una operación de una semana con resultados concretos
La División de Delitos Especializados del Departamento de Investigación Criminal ejecutó la operación entre el 21 y el 29 de mayo. Como resultado, las autoridades congelaron aproximadamente 14.000 dólares en fondos vinculados a presuntas actividades ilícitas, equivalentes a unos 19.000 dólares singapurenses.
El objetivo declarado de la operación fue frenar el juego ilegal y los delitos financieros asociados a esta actividad, dos fenómenos que las autoridades singapurenses han identificado como áreas de creciente preocupación.
Dos grupos de sospechosos con perfiles distintos
Las investigaciones apuntan a dos categorías claramente diferenciadas de sospechosos.
El primero está compuesto por cinco personas acusadas de haber realizado apuestas con operadores de juegos de azar en línea sin licencia, canalizando dinero a través de cuentas bancarias controladas por organizaciones criminales. Este grupo enfrenta investigaciones bajo el artículo 20 de la Ley de Control del Juego de 2022, que prevé multas de hasta 10.000 dólares singapurenses y penas de prisión de hasta seis meses por participar en proveedores de juego ilegales.
El segundo grupo, integrado por 25 sospechosos, es investigado por haber vendido o cedido el control de cuentas bancarias personales o corporativas a organizaciones delictivas. Según los informes, algunos de los implicados habrían engañado a entidades bancarias para que abrieran cuentas, entregando posteriormente las credenciales de acceso a terceros desconocidos.
Las leyes que sustentan los cargos
Las conductas investigadas podrían derivar en cargos bajo varias normativas. En materia de acceso no autorizado y divulgación de identidad, la Ley de Uso Indebido de Computadoras de 1993 contempla penas de hasta tres años de prisión y multas para delitos relacionados con el acceso no autorizado o la divulgación de credenciales de identidad digital nacional, conocidas como Singpass.
Los casos de engaño o fraude pueden ser procesados bajo el Código Penal, con una pena máxima de tres años de prisión. La figura más grave es el blanqueo de dinero: bajo la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves (Confiscación de Beneficios) de 1992, las condenas pueden alcanzar diez años de prisión y multas de hasta 500.000 dólares singapurenses, equivalentes a unos $387.000 dólares.
Al momento de la publicación del comunicado policial, no estaba claro si se habían presentado cargos formales contra los sospechosos.
Un contexto regulatorio cada vez más estricto
Esta operación se enmarca en un proceso sostenido de endurecimiento del marco regulatorio en Singapur. La Ley de Control del Juego de 2022 fue concebida precisamente para frenar la influencia de los operadores de juego en línea extranjeros que se dirigen a residentes locales.
Un caso reciente ilustra esta tendencia: a pesar de haber prohibido la plataforma de mercados de predicción Polymarket en 2024, las autoridades observaron un aumento considerable de apuestas en dicha plataforma por parte de usuarios singapurenses. Quienes intentaban acceder eran informados de que violaban las normas de la Autoridad Reguladora del Juego (GRA), con sanciones que incluían multas de hasta 10.000 dólares singapurenses, seis meses de prisión o ambas penas de forma simultánea.
Advertencias y recursos para la población
La policía aprovechó el anuncio para emitir una advertencia pública sobre los riesgos de transferir el control de cuentas bancarias personales o corporativas a terceros, e instó a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier intento de acceso sospechoso a sus cuentas.
Las autoridades también recordaron la disponibilidad de recursos de apoyo para personas con problemas de ludopatía a través del Consejo Nacional sobre Ludopatía de Singapur.
