La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en conjunto con la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), anunció una nueva diplomatura universitaria enfocada en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo aplicada al sector de los juegos de azar. ALEA integra la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE) como entidad miembro regular. El programa busca mejorar la preparación técnica de quienes trabajan en la regulación, supervisión, control y operación de esta industria en el país.
Un plan de estudios en la UBA con enfoque práctico
La diplomatura combina estándares internacionales, normativa vigente, gestión de riesgos con contenidos diseñados específicamente para la actividad de los juegos de azar. El plan de estudios contiene doce ejes temáticos. Entre ellos figuran las evaluaciones mutuas internacionales, la regulación de loterías y del juego en línea, los procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (conocidos como KYC), la lucha contra el juego ilegal, el monitoreo de transacciones y la elaboración de reportes de operaciones sospechosas. También incluye la autoevaluación de riesgos y la auditoría interna como parte del sistema preventivo.
A quién está dirigida la formación
El programa apunta a funcionarios de organismos de control, oficiales de cumplimiento, equipos técnicos de sujetos obligados y personal de instituciones públicas que trabajan contra los delitos financieros. Dictan las clases docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, especialistas de ALEA y expertos con experiencia en regulación y compliance, tanto en Argentina como en el extranjero.
Modalidad y calendario de curso en Argentina
Las clases se dictan de forma virtual a través del campus de la UBA. El horario fijado es los miércoles de 18:00 a 21:00 horas (GMT-3). El curso comienza el 26 de agosto y finaliza el 9 de diciembre de 2026. Para inscribirse, los postulantes necesitan contar con título secundario, de pregrado o universitario. El primer paso es una preinscripción a través del sitio web de ALEA, que luego deriva el trámite hacia la UBA.
Costos del programa
La matrícula tiene un valor de 780.000 pesos argentinos si se paga en un solo pago, lo que equivale a unos 525 dólares estadounidenses según el tipo de cambio actual. También existe la opción de abonar en seis cuotas, que en conjunto suman 930.000 pesos argentinos, cerca de 626 dólares estadounidenses. La propia Universidad de Buenos Aires gestiona el cobro y la administración del programa.
Un paso hacia el fortalecimiento del sector
La diplomatura responde a la necesidad de reforzar los controles dentro de la industria de loterías y apuestas, un sector que enfrenta exigencias crecientes en materia de cumplimiento normativo a nivel internacional. Al combinar el respaldo académico de una universidad pública con la experiencia técnica de una asociación del sector, el programa busca formar profesionales capaces de aplicar herramientas actualizadas frente a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La iniciativa se suma a otros esfuerzos regionales impulsados por organismos como CIBELAE, que agrupa a loterías estatales de distintos países iberoamericanos y promueve la cooperación técnica entre sus miembros. Con esta propuesta, la UBA y ALEA apuntan a consolidar un espacio de formación específico para un sector que necesita profesionales capacitados en la detección y prevención de operaciones irregulares.
