El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil autorizó el lunes una auditoría operativa que examinará si los controles federales funcionan correctamente para prevenir el blanqueo de capitales en las plataformas de apuestas deportivas y juegos online.
La decisión surge tras las vulnerabilidades detectadas por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Apuestas del Senado, liderada por la senadora Soraya Thronicke. Aunque el informe final de esta comisión fue rechazado, las investigaciones expusieron fallas importantes en el sistema de control que ahora requieren análisis más profundo.
Qué evaluará la auditoría en Brasil
La inspección se centrará en verificar si los algoritmos de las casas de apuestas cumplen con los estándares establecidos por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF). Los auditores buscarán determinar si estos sistemas previenen efectivamente la manipulación que podría facilitar operaciones de lavado de dinero.
También revisarán si la SPA/MF supervisa adecuadamente a los organismos independientes encargados de certificar los sistemas de juegos virtuales. El objetivo es confirmar que los procedimientos actuales impiden manipulaciones algorítmicas en las plataformas.
Un mercado multimillonario bajo la lupa
La reciente regulación del mercado de apuestas online en Brasil creó un sector que mueve miles de millones de reales anuales. Para controlar este volumen financiero, el gobierno federal desarrolló el Sistema de Gestión de Apuestas (SIGAP), una plataforma que recopila datos operativos de las casas de apuestas en tiempo real.
El ministro Jorge Oliveira tomó la decisión de autorizar la auditoría con base en la Resolución 308/2019 del TCU. La Secretaría de Control Externo de Gobernanza, Innovación y Transformación Digital (SecexEstado) emitió dictamen favorable, confirmando que la propuesta cumple todos los requisitos técnicos necesarios.
Parte de un plan estratégico en Brasil
Esta inspección forma parte del Plan Operativo de la Secretaría General de Control Externo (Segecex) para el período 2025-2027, lo que demuestra su alineación con las prioridades estratégicas del TCU para los próximos años.
El expediente administrativo ya fue remitido a SecexEstado para implementar las medidas necesarias y comenzar la auditoría en el sector de juegos online brasileño.
